المواثيق والتشريعات

تعميم وظيفة الامتثال( الالتزام)

المؤشرات الأساسية للاشتباه الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

التعليمات والضوابط الرقابية

التعليمات والضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار جمهوري رقم (2) لسنه 2014م تعديل الائحة التنفيذية للقانون

قرار جمهوري رقم (2) لسنه 2014م بتعديل الائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنه 2010م بشان مكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعديلاته

إرشادات ألإخطار الى وحدة جمع المعلومات المالية

إرشادات ألإخطار الى وحدة جمع المعلومات المالية عن العمليات التي يشتبه انها تتعلق بغسل الأموالاو تمويل الإرهاب

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 1موجه الى كافة شركات الصرافة

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 1 لسنة 2013 موجه الى كافة شركات الصرافه المرخص لها بالعمل في الجمهورية اليمنة

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 2 موجة الى كافة شركات الصرافة

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 2 لسنة 2013 موجة الى كافة شركات الصرافة المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية

قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۰م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرار الجمهوري بالقانون بشأن أعمال الصرافة

القرار الجمهوري بالقانون رقم ) (20لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة

Legislation document 3

قانون رقم ( 14)معدل بالقانون ( 21)

معدل بالقانون ( 21) لعام 2003م قانون رقم ( 14)لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني

Legislation document 1

قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003م.

قانون رقم ) (35لسنة 2003م بشأن مكافحة غســــل الأموال

Legislation Document 1